A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli nyomozói nagyüzemben működő számlagyárat buktattak le. A bűnözői csoport igény szerint ontotta megrendelőinek a meg nem történt gazdasági eseményekről kiállított számlákat. Főleg budapesti és Pest megyei cégeknek segítettek az adócsalásban. Az elfogásukról készült videót cikkünk végén tudod megnézni.

505 milliós kár 

A budapesti bűnszervezet 505 millió forint kárt okozott a költségvetésnek, a szerb származású bandavezért wellnesszezés közben fogta el a MERKUR. A bűnelkövetői csoport többszintű cégláncolatot hozott létre és működtetett főként budapesti és Pest vármegyei cégekből. Jellemzően Pest vármegyében működő társaságokat szolgáltak ki – úgy, hogy nagyüzemben állítottak ki részükre fiktív számlákat, különféle tartalommal. 

Bármiről tudtak számlát adni 

A bűnszervezet nem korlátozta a számlakiállítást egy adott termékkörre vagy szolgáltatásra. Tucatnyi haszonhúzó cég megrendelései alapján dolgoztak, a fiktív számlákat rugalmasan, tevékenységi körhöz igazítva töltötték meg tartalommal. A Budapest és Környéke hírportál legfrissebb híreit ide kattintva éred el! A Facebookon már 252 ezernél is többen követnek minket.

Hirdetés

Csodálatosan felújított lakás Újbudán, az Etele Plaza és az MOL Campus közelében, nem messze a Duna-parttól. Alkalmi ár: 68,5 MFt. Készpénzes vásárló esetén alkuképes az ár! A részletekért kattints az alábbi képre!

 

 

 

 

 

Áfa-csalás

A számlagyár működésének célja kizárólag az volt, hogy az alapvetően legális gazdasági tevékenységet folytató megrendelők, a bűnszervezettől befogadott számlák általános forgalmi adó (áfa) tartalmával jogosulatlanul csökkenteni tudják áfa-fizetési kötelezettségüket és a bűnszervezet általi visszaosztásból készpénzhez jussanak. Tevékenységükkel 505 millió forint vagyoni hátrányt okoztak, amely a kiállított fiktív számlák áfa-tartalmából tevődött össze.

A Budapest és Környéke hírportált az erősebb napokon már százezrek olvassák. Olyan portálokkal vagyunk egy listán, mint a Telex, Origo, Index, Blikk, az RTL és a TV2 weboldalai. Nyomtatott változatban először 1907-ben jelent meg a Budapest és Környéke újság. Köszönjük, hogy most te is minket olvasol! A legfrissebb cikkeinket ide kattintva éred el!

60 helyszínen folyt az információgyűjtés

A bűnszervezet felszámolására szervezett akcióban 60 helyszínen gyűjtöttek személyi és tárgyi bizonyítékokat a nyomozók. 100 %-os vagyonbiztosítást eredményező intézkedések keretében ingatlanok, gépjárművek, tárgyi eszközök, céges számlák, készpénz és egy hajó lefoglalásával, illetve zár alá vételével biztosították a nyomozók az okozott vagyoni hátrány megtérülését. 

Egy wellness szállodában fogták el őket

A MERKUR kommandósai hajnalban ütöttek rajtuk és fogták el a bűnbanda legfőbb irányítóját, aki épp wellnesszpihenését töltötte. A bevetési egység ezután lecsapott a vezér vejére is, aki másodirányítói szerepet töltött be a bűnszervezetben. Kizárólag ő vehette fel a bűnszervezet által használt cégek bankszámláiról -ATM automatákból- a visszaosztáshoz használt több 100 millió forint készpénzt. 

A könyvelőt is őrizetbe vették 

A két férfit és a cég könyvelőnőjét bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették a pénzügyi nyomozók. 

Börtönbe zárhatják őket

Mindhárom terhelt letartóztatását elrendelte a Kaposvári Járásbíróság. A bíróság elmarasztaló ítélete esetén a gyanúsítottak akár 20 év szabadságvesztés büntetésre is számíthatnak. A Budapest és Környéke hírportál legfrissebb híreit ide kattintva éred el! A Facebookon már 252 ezernél is többen követnek minket.

A banda elfogásáról készült videó

Kiemelt kép: illusztráció